Legislação de Compliance e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BCFT)

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André Alfar Rodrigues

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Detalhes do Produto

Editora: Almedina
Coleção: Coletâneas de Legislação
Categorias:
Livros > Direito > Direito Penal
Livros > Direito > Direito Processual
BDJUR
Promoções > Feira do Livro Almedina > Direito
Ano: 2022
ISBN: 9789894009511
Número de páginas: 614
Capa: Brochado

Sinopse

A crescente legislação em matéria de branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo obriga a que o compliance esteja permanentemente a adaptar-se aos novos desafios de uma economia em constante mudança. A esta crescente transmutação da realidade económica acresce a obrigatoriedade de as empresas reforçarem os seus sistemas de controlo interno de forma a evitarem consequências, tanto para estas como para todo o tecido empresarial e o próprio mercado. A acrescer a esta densificação normativa, as matérias relativas à proteção de dados pessoais encontram-se a proliferar e a conhecer um desenvolvimento sem paralelo. Perante esta conjugação de fatores, a presente legislação é uma ferramenta fundamental para todos os profissionais e estudantes da área de compliance.

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Autor

André Alfar Rodrigues

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;
Mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa;
Possui um MBA pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul;
Doutorando em Direito Privado pela Nova School of Law;
Possui uma Pós-Graduação Avançada (Dupla) em Direito das Sociedades Comerciais e em Direito e Economia da Saúde e do Medicamento pelo Centro de Investigação da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (CIDP);
Presidente da Comissão Executiva e Membro do Conselho Científico da Revista Jurídica Ex Libris;
Foi Investigador Associado do Centro de Investigação de Direito Europeu, Económico, Financeiro e Fiscal (CIDEEFF) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;
É certificado em Sustainable Investing pela Harvard Business School e em Sustainable Finance pela University of Cambridge;
É autor de 50 livros de Direito.

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